(601011) 宝泰隆：召开2025年度股东大会 公告日期:2026-05-28 00:00:001 公司2025年度董事会工作陈诉2 公司2025年度利润分配方案3 公司聘请2026年度财政审计机构及内部控制审计机构4 公司2026年度银行融资打算5 公司预计2026年度对控股孙公司担保额度6 制定《宝泰隆新质料股份有限公司董事及高级打点人员薪酬打点制度》7 公司2026年度董事和高级打点人员薪酬方案8.00 董事会换届及选举第七届董事会非独立董事8.01 选举焦强先生为公司第七届董事会董事8.02 选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事8.03 选举秦怀先生为公司第七届董事会董事8.04 选举常万昌先生为公司第七届董事会董事8.05 选举刘欣女士为公司第七届董事会董事9.00 董事会换届及选举第七届董事会独立董事9.01 选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事9.02 选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事9.03 选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事 (601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 公告日期:2026-05-28 00:00:00(601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知宝泰隆新质料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知仅供参考，公告全文参考链接: (601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司2025年年度主要经营数据公告 公告日期:2026-04-25 00:00:00(601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司2025年年度主要经营数据公告宝泰隆新质料股份有限公司2025年年度主要经营数据公告仅供参考，公告全文参考链接: (601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司关于预计2026年度对控股孙公司担保额度的公告 公告日期:2026-04-25 00:00:00(601011) 宝泰隆：宝泰隆新质料股份有限公司关于预计2026年度对控股孙公司担保额度的公告宝泰隆新质料股份有限公司关于预计2026年度对控股孙公司担保额度的公告仅供参考，公告全文参考链接: